ทุกสถาบันและบุคคลที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งชาวอเมริกันในต่างประเทศและสาขาย่อยและ บริษัท ในเครืออื่น ๆ ในต่างประเทศของธนาคารสหรัฐและความกังวลเรื่องธุรกิจยังรัฐบาลกลางธนาคารกลางและสถาบันอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา , และองค์การระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม ยังหมายถึงคนในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเท่าที่เป็นที่รู้จักกันโดยการรายงานของสถ​​าบันที่จะทำหน้าที่สำหรับชาวต่างชาติ